La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, puede realizar controles durante julio de 2025 a quienes tengan un saldo mensual registrado al último día hábil del período mensual informado que resulte igual o superior a $50.000.000 para personas humanas y $30.000.000 para personas jurídicas.
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En caso de que los importes se encuentren expresados en moneda extranjera, se deberá hacer la conversión equivalente en curso legal, aplicando el valor de cotización -tipo comprador- que, para la moneda de que se trate, fije el Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil del mes que se informa.
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Qué documentación puede pedir la ARCA en 2025
- Boletas de compra y venta;
- Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa;
- Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios;
- Facturación de los últimos meses;
- Constancia del monotributo;
- Certificado de fondos emitido por un contador público.
