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    Por qué ARCA no investiga transferencias de $500.000 entre billeteras virtuales en mayo de 2025

    Conocé los montos que revisa la Agencia de Recaudación y Control Aduanero este mes.

    12 de mayo 2025, 14:52hs
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    Por qué ARCA no investiga transferencias de $500.000 en billeteras virtuales en mayo de 2025 (Foto: ARCA).
    Por qué ARCA no investiga transferencias de $500.000 en billeteras virtuales en mayo de 2025 (Foto: ARCA).

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realiza un seguimiento constante de las operaciones financieras con el objetivo de garantizar la transparencia del sistema y combatir delitos como la evasión impositiva o el lavado de activos. Sin embargo, las transferencias de hasta $500.000 no requieren ser informadas de manera obligatoria, por lo que no se inicia de forma automática una investigación sobre estos montos.

    En cambio, los bancos y las plataformas de pago virtual están obligados a notificar a ARCA cuando se registran ingresos o egresos que superen los $600.000. También deben reportarse los saldos mensuales que alcancen o superen $1.000.000. A su vez, las transferencias que se realicen por medios digitales y que superen los $2.000.000 serán evaluadas con especial atención, ya que pueden despertar sospechas sobre el origen o el destino de los fondos.

    Los montos de transferencias que deben ser informados a la ARCA (Foto: ARCA).
    Los montos de transferencias que deben ser informados a la ARCA (Foto: ARCA).

    Leé también: ARCA: los errores a evitar al transferir dinero entre billeteras virtuales para no tener problemas en mayo

    Por lo tanto, si bien las operaciones por $500.000 no están sujetas a controles automáticos, pueden ser tenidas en cuenta si se repiten con frecuencia o generan un saldo mensual elevado, lo cual podría activar alertas dentro del sistema de fiscalización.

    En el caso de transacciones efectuadas en moneda extranjera, criptoactivos o dinero digital, la normativa exige que se conviertan a pesos argentinos al utilizar la cotización oficial vigente, con el objetivo de analizar su impacto dentro del circuito financiero formal.

    Transferencias virtuales: qué documentación puede solicitar ARCA en mayo de 2025

    Es fundamental contar con algunos de los siguientes comprobantes para respaldar movimientos de dinero hacia cuentas propias o de terceros:

    • Boletas de compra o venta de bienes.
    • Documentación que acredite la venta de acciones o participaciones en una empresa.
    • Recibos de sueldo o comprobantes de haberes previsionales.
    • Facturas emitidas en los últimos meses.
    • Constancia de inscripción en el monotributo.
    • Certificación de fondos firmada por un contador público matriculado.

    Leé también: La razón por la que podés recibir una multa de ARCA al transferir dinero entre cuentas propias

    Cómo avanza una posible investigación por parte de la ARCA

    1. ARCA puede iniciar un proceso para rastrear el origen de los fondos involucrados en una transacción.
    2. Si detecta movimientos inusuales o sospechosos, el usuario deberá presentar documentación que respalde su legitimidad.
    3. Entre los documentos válidos figuran: recibos de haberes, comprobantes jubilatorios o facturación reciente.
    4. Si no se logra justificar el movimiento de fondos, la cuenta del usuario puede ser suspendida de forma temporal.
    5. Por último, si corresponde, ARCA emitirá un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) para su análisis posterior.

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