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    ARCA: lo que nunca hay que hacer al transferir dinero entre cuentas propias en mayo de 2025

    Conocé las acciones que pueden despertar alertas en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

    04 de mayo 2025, 13:24hs
    ARCA: lo que nunca hay que hacer al transferir dinero entre cuentas propias en mayo de 2025 (Foto: ARCA).
    ARCA: lo que nunca hay que hacer al transferir dinero entre cuentas propias en mayo de 2025 (Foto: ARCA).

    Realizar transferencias entre cuentas propias puede parecer una operación cotidiana y sin riesgos. Sin embargo, si no se cumplen las normativas fiscales vigentes, estas transacciones pueden encender alertas en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Incluso movimientos legítimos pueden derivar en pedidos de aclaración, controles documentales e informes por actividades sospechosas.

    Leé también: Cuánto dinero se puede transferir entre cuentas propias sin tener problemas con ARCA en mayo de 2025

    Qué errores hay que evitar al transferir dinero en mayo de 2025

    • Responder los requerimientos de bancos y billeteras virtuales: si una entidad financiera solicita documentación para justificar un ingreso, es clave presentar los comprobantes solicitados dentro del plazo indicado. No hacerlo puede derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
    • Tener respaldo sobre el origen del dinero: aunque se trate de transferencias entre cuentas propias, es recomendable conservar documentos que acrediten la procedencia de los fondos. Si los ingresos no están correctamente declarados, tanto ARCA como las instituciones financieras pueden exigir explicaciones.
    • No exceder los montos sin justificación: transferencias por valores elevados sin respaldo podrían activar revisiones. En mayo de 2025, los movimientos por debajo de $600.000 en general no presentan inconvenientes, ya que están por debajo del umbral de fiscalización.
    • Evitar operaciones de gran volumen sin respaldo: transacciones que superen los $600.000 o mantener un saldo mensual igual o superior a $1.000.000 pueden quedar bajo análisis. Además, las operaciones desde billeteras virtuales que excedan los $2.000.000 también están sujetas a seguimiento por parte de ARCA.
    La información oficial de la ARCA (Foto: ARCA).
    La información oficial de la ARCA (Foto: ARCA).

    Leé también: ARCA: todos los impuestos que vencen en mayo

    Qué documentación puede solicitar ARCA en mayo de 2025

    Si el organismo decide iniciar una revisión, es posible que solicite alguno de los siguientes respaldos:

    • Facturas de compra o venta de bienes.
    • Documentación que acredite operaciones financieras, como ventas de acciones o participaciones en empresas.
    • Recibos de sueldo, comprobantes de jubilaciones o pensiones.
    • Facturación emitida recientemente por monotributistas o autónomos.
    • Constancia de inscripción al monotributo.
    • Certificación de fondos firmada por un contador público matriculado.

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