TN

Temas de hoy:

  • Javier Milei
  • "Dólares del colchón"
  • Franco Colapinto
  • Horror en Villa Crespo
  • Dólar hoy
  • TN Cultura
  • Venezuela
  • Boca Juniors
  • Economía
  • EN VIVO
    tnEconomía

    Los documentos que te puede pedir ARCA para justificar tus transferencias entre cuentas propias en diciembre

    Sin la documentación adecuada, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero podría iniciar una inspección, lo que daría lugar a sanciones severas como el cierre de cuentas y la generación de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

    29 de noviembre 2024, 12:48hs
    Los documentos que te puede pedir ARCA para justificar tus transferencias entre cuentas propias en diciembre (Foto: Redacción TN).
    Los documentos que te puede pedir ARCA para justificar tus transferencias entre cuentas propias en diciembre (Foto: Redacción TN).

    Cuando se transfiere dinero entre cuentas propias, es importante tener el respaldo de la documentación que justifique tus movimientos para evitar posibles inconvenientes con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

    Es fundamental contar con al menos uno de los siguientes documentos para respaldar tus transferencias a cuentas propias o de terceros:

    • Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
    • Constancia del monotributo.
    • Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa.
    • Facturación de los últimos meses.
    • Boletas de compra y venta.
    • Certificado de fondos emitido por un contador público.
    En caso de contar con estos documentos, se lo deberás enviar al banco, billetera virtual o la ARCA, si es que lo solicitan (Foto: Adobe Stock).
    En caso de contar con estos documentos, se lo deberás enviar al banco, billetera virtual o la ARCA, si es que lo solicitan (Foto: Adobe Stock).

    Leé también: El Gobierno dejó de cobrar parte del Impuesto País para importadores y busca que bajen los precios

    Cómo sería el proceso de investigación que llevaría adelante la ARCA

    1. El organismo llevaría adelante un proceso para determinar los orígenes del dinero que se transfirió o gastó.
    2. En caso de encontrar movimientos sospechosos, el cliente debería presentar la documentación (recibos de sueldo, comprobantes de haberes jubilatorios, facturas emitidas en los últimos seis meses) que respalde la legalidad de los fondos.
    3. Si la persona no pudiera justificar dichos ingresos o egresos, la ARCA podría tomar medidas severas, como cerrar la cuenta del usuario y generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).

    Leé también: Fiestas 2024: cuánto cuesta la canasta con los productos básicos para Navidad y Año Nuevo

    Los 5 errores a evitar al realizar transferencias para no tener problemas con ARCA en diciembre

    • Transferir montos que exceden los valores permitidos: aunque los bancos ampliaron sus límites, es crucial estar informado sobre los montos permitidos por cada entidad para evitar problemas.
    • No tener en cuenta el monto máximo sin declarar: las transferencias que superen los $700.000 en noviembre sin estar respaldadas por ingresos declarados deben ser informadas. Omitir este paso puede desencadenar investigaciones en diciembre.
    • No tener justificación para tus fondos: es esencial contar con respaldo documental para todas las operaciones, incluidas las transferencias entre cuentas propias. Si no se tienen ingresos declarados, tanto la ARCA como el banco pueden pedir una justificación del origen de los fondos.
    • Superar los límites permitidos sin justificación: para personas sin ingresos formales, el límite es de $400.000 en movimientos de ingresos y egresos en noviembre. Si se exceden esas cantidades sin una justificación válida, la ARCA podría iniciar una inspección en diciembre.
    • No responder a las solicitudes del banco o fintech: si una entidad financiera solicita justificar el origen de los fondos, es vital proporcionar la documentación requerida de manera oportuna para evitar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF.

    Las más leídas de Economía

    1

    🔴 Dólar oficial hoy y dólar blue: a cuánto cotizan este viernes 23 de mayo sin cepo

    2

    Dólares “del colchón”: Luis Caputo anticipó que impulsará la baja de dos impuestos clave

    3

    Luis Caputo dijo que el FMI avaló el plan para incentivar el uso de dólares “del colchón”

    4

    Finanzas abiertas: el modelo bancario que impulsa el Gobierno para aumentar la oferta de crédito

    Por 

    Melina Manfredi

    5

    Tras el anuncio del Gobierno, los analistas advierten que el ingreso de dólares del colchón no será inmediato

    Suscribite a los newsletters de TN

    Recibí las últimas noticias de TN en tu correo.

    Temas de la nota

    transferenciasARCATNS

    Más sobre Economía

    Dólar blue y dólar hoy EN VIVO: cotización y todos los precios, minuto a minuto. (Foto: NA)

    🔴 Dólar oficial hoy y dólar blue: a cuánto cotizan este sábado 24 de mayo sin cepo

    Dólar blue y dólar hoy EN VIVO: cotización y todos los precios, minuto a minuto. (Foto: Reuters)

    🔴 Dólar oficial hoy y dólar blue: a cuánto cotizan este viernes 23 de mayo sin cepo

    Desactivaron el paro de los controladores aéreos y habrá vuelos con normalidad en el país. (Foto: Reuters)

    El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se desactivó el paro de los controladores aéreos

    Los comentarios publicados en TN.com.ar podrán ser reproducidos parcial o totalmente en la pantalla de Todo Noticias, como así también las imágenes de los autores.

    © 1996 - 2025, Artear

    Seguinos en las redes

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Últimas noticias

    • Un ministro cordobés cruzó a Milei por no incluir a todos los cultivos en la baja de retenciones
    • Argentina avanza en la apertura del mercado chino para exportar más productos cárnicos
    • Por el temor al resurgimiento de la guerra comercial, la soja y los cereales cayeron en Chicago
    • Horóscopo de hoy, sábado 24 de mayo de 2025

    Secciones

    • Últimas noticias
    • Elecciones 2025
    • Deportivo
    • Show
    • Economía
    • Internacional
    • Opinión
    • Policiales
    • Política
    • Sociedad

    Sitios amigos

    • Grupo Clarín
    • Artear
    • eltrece
    • Ciudad Magazine
    • El Doce
    • Cucinare
    • Canal (á)
    • Clarín
    • Olé
    • Mitre
    • La 100
    • Cienradios
    • TyC Sports
    • La Voz
    • Vía País

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Seguinos en las redes

    © 1996 - 2025, Artear

    Mapa del sitio
    Términos y Condiciones
    Políticas de privacidad
    Media Kit