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    El GAFI le reclama al Gobierno mejoras en los sistemas de combate al lavado de dinero

    El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional mantuvo el estatus que el país tiene desde hace una década. El organismo acordó con el Ejecutivo una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.

    25 de octubre 2024, 13:33hs
    Tras no incluir al país en la "lista gris", el GAFI le reclama al Gobierno mejoras en el combate al lavado de dinero. (Foto: Ministerio de Justicia)
    Tras no incluir al país en la "lista gris", el GAFI le reclama al Gobierno mejoras en el combate al lavado de dinero. (Foto: Ministerio de Justicia)

    El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) felicitó a la Argentina por las medidas que adoptadas durante los últimos cuatro años para cumplir con los estándares internacionales sobre el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aunque instó al Gobierno mejorar “la eficacia” de sus sistema de prevención.

    El mensaje fue enviado por la presidenta del organismo internacional, Elisa de Anda Madrazo, en el cierre del plenario que se desarrolló en París, Francia. El GAFI aprobó la revisión de la Argentina este jueves, por lo que no la incluyó en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el movimiento de activos de origen sospechoso.

    Leé también: El GAFI no incluyó a la Argentina en la “lista gris” que penaliza por no cooperar contra el lavado de dinero

    “La Argentina ha mejorado su marco de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación desde su última evaluación mutua en 2010 y demuestra fortalezas en la cooperación y coordinación internas entre agencias”, destacaron desde la entidad internacional.

    De esta manera, el país permanece en la denominada “lista blanca”. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que el país evitó retornar a esa nómina “gracias al arduo trabajo” del Gobierno.

    El documento completo del Informe de Evaluación Mutua será publicado por GAFI en los próximos 60 días e incluirá los pasos a seguir para fortalecer las acciones de identificación, prevención y sanción del lavado de activos y del financiamiento de terrorismo.

    El pedido del GAFI a la Argentina para fortalecer el combate del lavado de dinero

    El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que vigila el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero, finalmente no incluyó a la Argentina ingresa en la “lista gris” de la que salió hace 10 años.

    Este viernes, en el cierre del plenario realizado en París, el GAFI felicitó al país por sus mejoras en la materia, pero remarcó que necesita mejorar “la eficacia de todo su sistema” de prevención del lavado de dinero, en particular, del “proveniente de la corrupción y a través de servicios financieros informales”.

    También le exigió a la Argentina “aumentar los procesos penales por estos delitos en consonancia con su perfil de riesgo”.

    El pedido del GAFI a la Argentina para fortalecer el combate del lavado de dinero (Foto: GAFI)
    El pedido del GAFI a la Argentina para fortalecer el combate del lavado de dinero (Foto: GAFI)

    El proceso de revisión para la Argentina en el GAFI comenzó en septiembre, luego de dos solicitudes de postergación durante el mandato de Alberto Fernández. En marzo, los evaluadores y funcionarios de la entidad estuvieron en el país y se reunieron con funcionarios del gobierno de Javier Milei y con el sector privado, para valorar si la Argentina cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.

    En agosto, la comitiva argentina regresó a Francia para reunirse otra vez con los evaluadores del GAFI y en las últimas semanas, el informe final de la evaluación argentina fue distribuido a más de 200 jurisdicciones que participan de esa entidad.

    En 2009, la Argentina había sido incluida en la “lista gris”, tras una inspección del organismo en la que se detectaron varias irregularidades. En 2014, el país entonces gobernado por Cristina Kirchner dejó de estar bajo monitoreo intensivo ante los avances en materia de legislación contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

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