Tras las elecciones generales en las que Sergio Massa obtuvo el 36% de los votos y dirimirá la Presidencia en un balotaje con Javier Milei, agentes de la AFIP, la Aduana, la UIF, CNV y policías redoblaron este lunes las recorridas de control por la City porteña y otros puntos de la Ciudad de Buenos como parte de los operativos para detectar maniobras ilegales de compra y venta de dólares y otras divisas.
Según pudo observar TN, gran cantidad de agentes se concentraron antes de las 10 de este lunes en la zona de Plaza de Mayo y se dirigieron para el microcentro financiero.
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En los últimos días, los agentes se desplegaron en distintos puntos del país y sobre todo en la calles Florida, San Martín y en la avenida Corrientes, por lo que se vivió un “virtual feriado” en el mercado ilegal, luego de que el dólar blue superara la barrera de los $1000. Con los valores “intervenidos” en $900, operadores y arbolitos prefirieron la semana pasada no vender y esperar al lunes posteelectoral.
Fuentes oficiales confirmaron a TN que las recorridas y operativos en distintas financieras se intensificarán.
El viernes 20, último día de operación cambiaria previo a las elecciones generales, agentes de esas dependencias encabezaron inspecciones en Nordelta, Pergamino y Mar del Plata, donde funciona una casa de cambio sospechada de maniobras con los dólares financieros.
Ese mismo día, la CNV suspendió de manera preventiva a la sociedad de bolsa Santander Valores S.A, por realizar operaciones por un monto superior al límite establecido de $200 millones. La empresa aclaró que se trata de “una suspensión preventiva, no sancionatoria” a raíz de una “diferencia interpretativa”.
Siguen los operativos para que el dólar blue no vuelva a $1000
Durante la semana pasada, los agentes de la AFIP y las otras dependencias realizaron allanamientos en una decena de domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras ilegales con divisas.
En las pesquisas, intervinieron un total de 53 agentes entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Además, 17 agentes de la DGI realizaron recorridos por zonas céntricas de tipo “rastrillo”, para brindar apoyo a las tareas que se ejecutaban en los domicilios relevados.
Los objetivos fueron determinados a partir de tareas de investigación previas mediante las cuales se advirtieron inconsistencias fiscales que llamaron la atención de las áreas especializadas, motivo que llevó a generar las órdenes de fiscalización correspondiente sobre el universo detectado, indicaron desde la AFIP.
Con esa información recabada, se procederá a incorporar la totalidad de los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la AFIP, a fin de determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económico financiera para llevarlas a cabo.
En paralelo, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este jueves 19, la detención de Ivo Rojnica, “El Croata”, uno de los principales apuntados por la corrida cambiaria que llevó al dólar blue a valores que superaron los $1000 la semana pasada.
El organismo que dirige Juan Carlos Otero se presentó como querellante en la causa por supuestas maniobras de lavado de activos y vinculación con el mercado cambiario ilegal, solicitó el embargo de los bienes y la detención de “El Croata”, quien fue señalado por el Gobierno como el mayor “cuevero” de Buenos Aires y es investigado por la Justicia federal.
Rojnica está en la mira del juez Marcelo Martínez de Giorgi por presuntas maniobras de lavados de activos, con el agravante de “afectar de modo sumamente lesivo al orden económico y financiero” nacional, y por los vinculos que tendría en el mercado de cambios paralelo.
AFIP investiga a agencias de turismo por maniobras fraudulentas
A través de la Dirección General Impositiva (DGI), la AFIP realizó fiscalizaciones electrónicas y presenciales sobre agencias de turismo de todo el país por presuntos desvíos en el ingreso de percepciones del Impuesto PAIS, Ganancias y sobre los Bienes Personales por una cifra estimada en $30.000 millones.
Según el ente regulador, se trata de firmas dedicadas a la contratación en el exterior de paquetes turísticos que adquirieron moneda extranjera en el Mercado de Cambio y no ingresaron los impuestos correspondientes. Estas maniobras tendrían como fin acceder al tipo de cambio oficial para luego ser comercializado en el mercado paralelo.
