La Aduana-AFIP encabezó este martes, junto a personal de Gendarmería nacional, operativos de allanamiento en 20 entidades financieras de la City porteña. Fue por orden de la Justicia, en una causa en la que el organismo que dirige Guillermo Michel, es querellante y que investiga presuntas maniobras cambiarias entre 2020 y 2022 para sacar dólares de la Argentina.
La causa penal está caratulada como contrabando agravado, evasión y lavado de activos. Los allanamientos de este martes se realizaron en oficinas financieras del microcentro porteño para “obtener información y documentación vinculada con las operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas”, indicaron desde el organismo.
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La investigación se inició luego de que la Aduana-AFIP identificara a 46 sociedades, de las cuales al menos cuatro son “falsas” importadoras y 13 personas humanas involucradas en la maniobra conocida como “rulo financiero”. Las firmas “sin sustancia económica y falsificando documentación” explicó el organismo, efectuaban giros a sociedades LLC constituidas en el estado de la Florida (USA) para hacerse de dólares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue.
En el expediente, se investigan 233 giros al exterior por cerca de US$5,3 millones, un promedio de US$22.500 por giro para tratar de pasar por “debajo del radar”, señalaron en el organismo. Se atribuía esas operaciones a “pago anticipado de importaciones de bienes” o “pagos diferidos de importaciones de bienes” y se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV. Incluso llegaron a utilizar couriers con facturas apócrifas.
La causa penal está radicada en el juzgado penal económico Nº2, de Pablo Yadarola, y actúa el fiscal en lo penal y económico Nº2, Emilio Gerberoff., quien solicitó una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como ser el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados.
Como querellante de la causa, la Aduana activó la utilización de los acuerdos de intercambio de información con EE.UU., a fin de para obtener el nombre de los apoderados de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de ese país.
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“Desde la Aduana, entendemos que los controles que deberían haber efectuado los ejecutivos de cuentas de comex de los bancos deberían haber sido más rigurosos y como querellantes en la causa vamos a pedir investigar cada una de las carpetas, que las empresas presentaron a los bancos para solicitar el giro al exterior, el cruce de llamadas de cada responsable de sucursal y el patrimonio de los empleados de los bancos que participaron en las operatorias”, señalo Guillermo Michel, director general de Aduanas, quien estuvo presente en los operativos.
Por su parte, Carlos Castagneto, jefe de la AFIP, sumó que con Michel se están analizando maniobras similares por US$700 millones, que no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.
